另一家亚洲加密货币交易所因中国拘留而暂停出口

admin 4周前 (06-23) imToken下载 40 0

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中国当局正在全国范围内打击欺诈性 SIM 卡和银行账户诈骗。此次行动中被拘留的最新嫌疑人是总部位于香港的加密货币交易所 CEO (CEOBI) 的创始人之一。

另一个亚洲加密交易所暂停退出

全国性打击行动中创始人被中国警方拘留 据 CEO 发布的一份声明称,该公司的一名创始人已被中国交易监管机构拘留,这是对涉嫌参与欺诈性银行账户和 SIM 卡计划的持续调查的一部分。声明称:

由于我国拘留

持续打击欺诈性 SIM 卡和银行账户

,我们一位核心创始人的银行账户收到了来自全球骗子和欺诈者的非法资金。该交易所表示,这位未透露姓名的创始人已被带走 15 天进行调查。然而,当警方释放他时,他们没有任何线索。但 CEO 对这一消息并不感到意外,因为交易所指出,这位创始人持有该平台大多数冷钱包的私钥,迫使他们在另行通知后暂停所有提款请求。

他们表示,该交易所无法处理热线中持有的所有加密货币的提现。这种情况还迫使一家总部位于香港的加密货币交易所关闭其所有场外交易 (OTC) 服务,理由是中国当局未来打击行动的“不确定性”。

加密货币交易所 OKEx 也出现了类似的情况,该公司创始人“徐明星”被拘留后imToken钱包,于 2020 年 10 月 16 日被禁用。不过,截至发稿时,OKEx 的提现功能现已恢复正常,因为它已于 2020 年 11 月 26 日重新启用。

欺诈性 SIM 卡、银行账户骗局在 PTO 诈骗者中盛行

在我国内地,SIM 卡和银行账户诈骗的增多已引起各国政府的担忧。当地人在购买新 SIM 卡或开设新银行账户时不愿透露自己的身份,因此选择使用他人的现有账户,这往往导致通过身份盗窃获得账户的交易增加。

此类团体导致诈骗分子寻求此类服务,实施与密码相关的诈骗。最新数据显示,自全国打击行动开始以来的两周内,中国警方已逮捕 4,600 人,并在两周内没收了约 65,000 张银行卡。

您认为此次打击会进一步损害中国政府的加密货币行业吗?请在下面的评论部分告诉我们。