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对西班牙庞氏骗局的调查现在将在西班牙国家法院进行。国家法院的法官在调查特内里费岛的一名法官后，目前正在进行司法下属调查。

经济损失高达 1.22 亿美元，法官 José Luis 批准调查 2.0 SL，因为涉嫌诈骗的受害者人数约为 1,127 人。然而，当局认为这一数字可能高达 32,000 人。

令人担忧的现实是，据《国家报》判断，所谓的庞氏骗局中被盗金额超过 1 亿欧元（1.2 亿美元）。然而，法律部门在一份新闻稿中解释称，损失超过 4100 万欧元（4.9226 亿美元）。

话虽如此，卡拉马指出，“西班牙最大的骗局”可能与加密货币有关imToken官网下载，因为据称这个假冒的加密交易平台针对了西班牙 50 个省中的 30 个省的 30 名受害者。

这位前中央法院法官表示，除了涉嫌犯罪之外，他还可能涉嫌严重欺诈、犯罪阴谋和持续的商业文件伪造罪。据有关此案的最新报道，据称，在西班牙当局自首的两名德国人是《国家报》的成员，该报的受害者不仅在欧洲，而且遍布拉丁美洲。阿拉涅斯是代表该亚洲集团 130 名成员的律师，他在 2020 年 12 月表示，所谓的加密庞氏骗局造成的损失规模堪称西班牙“最大的计算机骗局”。

据称，受害者由来自墨西哥、委内瑞拉、法国、安道尔和西班牙近 20 个省的律师代理，投资于他们“拥有”的公司，并承诺获得约 28% 的回报。

但突然间，该公司突然宣布，由于其一款加密货币交易机器涉嫌“亏损”，已于2020年9月12日冻结了超过12万名投资者的账户。

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