Fatf发布全球加密财物规范

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财政行动特别工作组周五发布了有关加密资产的新规则,并于周五更新了有关虚拟资产和虚拟资产服务提供商的指南。 根据这些新措施,加密货币服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的要求。

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全球加密资产

金融行动特别工作组负责任财政行动特别工作组(FATF)是一个独立的政府间组织,旨在制定和推广保护全球金融体系免受洗钱和恐怖主义融资等威胁的政策,该组织于周五在佛罗里达州奥兰多结束了全体会议。 。

在结束其工作时,FATF 宣布已通过并发布了《新技术建议 15 的解释性说明》,“该说明将修订与加密资产相关的国际标准的 S 修正案,并描述各国如何遵守相关建议。” 。

美国。 财政部长史蒂文·T·基洛格拉姆在全体会议上致闭幕词。 他说:

本周通过的说明性收据包括所有国家的虚拟资产标准——根据这些新措施,虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的反洗钱/打击资助恐怖主义要求。

“这项职责要求各国评估和减轻与虚拟资产活动和服务提供商相关的风险”和#x201c; 当服务提供商未能遵守其 AML/CFT 责任方法时,将实施制裁和其他法律。”FATF 解释道。 他们还要求“获得服务提供商的许可或注册,并接受国家主管部门的监督或监测”,并且“不得依赖自律组织进行监督或监测”。 ” 金融行动特别工作组澄清:

一些国家可能会根据自身对风险和监管背景的评估来决定禁止虚拟资产活动,或支持其他政策目标。

关于加密资产和提供商的指南

FATF 还于周五发布了更新后的指南,以进一步协助虚拟资产产品和服务的国家和提供商制定虚拟资产和虚拟资产服务提供商以及虚拟资产服务提供商的风险措施,以了解并遵守其 AML/CFT 责任。 ”该策略基于 2015 年的 2015 年辅导论文。

麦克莱恩评论说,“通过发布更新的指导意见imToken钱包,FATF 正在提高财务透明度并设定预期”,并指出它将要求虚拟资产服务提供商(包括加密货币提供商)与传统金融 INS 公平竞争。 ”

他详细说明了加密服务提供商需要“确认他们代表谁发送资金以及这些资金的接收者是谁”。 “他们还需要”制定与虚拟资产提供商共享信息的流程以及法律。 ” 此外,他们需要“ 了解他们的客户并进行适当的尽职调查,以确保他们不从事非法活动,&#201d; 他们特定类型事务的危险。 ” 他进一步说:

FATF 标准只有在世界各地的司法管辖区切实采取措施实施的情况下才有效。 美国呼吁所有国家与我们一起确保标准的全球执行。 据 报道,业内人士对其中一些说法表示怀疑。 FATF 和 G20“下一步是什么?”

近日在日本福冈举行的G20财长和央行行长会议上,成员国重申了对FATF'2019的支持。 一些国家已经开始实施金融行动特别工作组的建议。 Fatf 有 38 个成员,覆盖 36 个司法管辖区和两个区域安排。

FATF 宣布:“今天,FATF 成功参照 G20 呼吁规范和监督虚拟资产 AML/CFT 及相关服务提供商的活动”,并强调:犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁十分严重。 FATF 期望所有国家都愿意在服务提供商虚拟资产活动的背景下推动实施 FATF 建议的行动。

FATF 还宣布,将在未来 12 个月内密切关注各国的行动,并成立一个联络小组来招募专业人员并监督行业主导的加强遵守其标准的努力。 该反洗钱监管机构重申:“FATF 将监督各国和服务提供商新要求的实施情况,并于 2020 年 6 月进行为期 12 个月的检查。”并补充说,它正在制定一种方法来评估各国将如何实施新要求在十月份的全体会议上。

请在下面的评论部分告诉我们您对 FATF 针对加密资产和服务提供商的指南的看法。

图片由 FATF 和日本政府提供。

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