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乌克兰的加密货币交易将受到国家的严格监控，尽管该国财政部长承认它不是数字货币，而是更有可能被犯罪分子和腐败官员使用的法定现金。 因为政府已经清楚地认识到合法化仍然是基辅的优先事项，以至于利大于弊。

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乌克兰金融监管机构在最近的新闻发布会上宣布，通过加密货币公司和其他处理数字资产的实体收集和存储用户数据的交易所和银行的业务将受到乌克兰金融监管机构的检查和验证。 据乌克兰媒体报道，新通过的反洗钱规则显示，她所有价值 30,000 美元或以上（约合 1,200 美元）的加密货币相关交易都将受到政府监督。

加密货币交易所、其他交易平台和银行将负责收集、存储和提供有关其客户、发送者和接收者身份以及所转移的数字货币来源的详细信息。 如果用户进行相同类型的加密业务，数据只会被收集一次。

如果对业务提出疑问，渠道运营商必须通知国家金融监管局（SFMS）。 该组织被指控确定了加密货币的起源，据财政部长称，该监管机构现在可以使用“最新的分析工具”imToken，可以确定资金的来源，甚至资金的用途。 路透社援引马尔科娃的话说：“有成功的可能。” 目前，SFM 无法完全暂停加密货币业务，但如果该机构在此过程中获得了钱包的私钥，它确实有权冻结加密货币钱包并扣押非法或用于非法目的的数字资产。

议会敲定乌克兰的加密货币监管结构

转移 FATF 标准的法令以及乌克兰立法与欧洲反洗钱指令的协调一致扩大了金融监管局的权利。 Rada 于 12 月初通过，但其规则将于 2020 年 4 月 24 日生效。《金融监管法案》引入了一系列与加密货币领域相关的法律条款，分配了监管责任以及可买卖的虚拟资产的详细信息。用于付款。

该法律列出了可以为数字资产提供通信、存储、销售和转移服务的不同类型的实体。 它还更新了适用于各种违规行为的适用罚款，例如未能遵守尽职调查和客户身份要求或违反创建和存储文件的程序。 对这些公司处以的最高罚款已从 34,000 元增加到 204,000 元（超过 8,000 美元）。 Rada 2019 的专家组目前正在努力敲定监管乌克兰加密货币流通的结构。

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承认没有关于乌克兰公民目前持有的物品的全面数据，但专家认为数量相当高。 根据 2018 年的一项调查，13% 参与互联网阴谋的乌克兰人拥有数字货币。 据估计，该国三大加密货币交易所的日交易额达到 200 万美元。 Emmo 和 Kuna 两个平台已经具备反洗钱功能，全球领先的交易所之一 最近开设了一个账户，为乌克兰人提供进入全球市场的机会。

123]罗什总统当选后代表该国年轻政府的乌克兰财政部长认为，加密货币业务的合法化可能会对乌克兰经济产生积极影响，而不仅仅是使用加密货币的风险。 洗银。 &#201c;我认为我们的犯罪分子和腐败官员非常保守，而且仍然主要靠现金资助。 “因此，在加密货币合法化中，我看到了在我国发展这个行业的机会，而不是威胁，”今天在接受在线杂志 MC 采访时说道。 and 最近将代币发行商列为乌克兰新的2025年金融部门发展战略中的“金融生态系统的关键参与者”。该文件由该国国家银行和财政部准备的文件还谈到了将区块链的发展作为创新和增长的五个“战略目标”之一。 您认为乌克兰会通过为该行业提供更清晰的监管来吸引更多的加密企业吗？ 请在下面的评论部分分享您的希望。 图片由提供。 您现在无需访问加密货币交易所即可购买比特币。 直接从我们值得信赖的卖家那里购买 BTC 和 BCH，如果您需要一个比特币钱包来安全存储，您可以在这里下载其中一个。